Заключение крупной сделки без одобения ее советом директоров
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, наш директор заключил договор займа, превышающий 25% активов общества без одобрения совета директоров. О заключении сделки мы узнали, когда кредитор подал заявление в суд о взыскании долга. Что могут сделать члены совета директоров в данном случае? Фактически директор привел компанию к банкротству. Члены совета директоров запросили первичные документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности. Но все документы нам предоставлены не были. Что можно сделать в данной ситуации и как сохранить компанию от банкротства членам совета директоров? Переизбрать директора мы не сможет, т.к. у него более50% акций.
Если нет, то любой участник вправе обжаловать в компетентный арбитражный суд заключение подобных сделок (смотрите ст.ст.45,46 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»):
Образец решения об одобрении крупной сделки
- дату, время и место проведения собрания;
- лица, которые участвовали в собрании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- лица, которые считали голоса;
- лица, которые голосовали против одобрения соглашения и потребовали внести запись об этом.
Информацию необходимо включить и во вторую часть заявки, если того требуют законодательство или учредительные документы, а также когда и обеспечение контракта или заявки, и сам контракт будут крупными для участника. При отсутствии этих сведений кандидата могут отклонить на любом этапе до заключения контракта. За проверку данных несет ответственность аукционная комиссия заказчика (п. 1 ч. 6 ст. 69 № 44 ФЗ).
Сообщение о существенном факте — о решениях, принятых Советом директоров, об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
2) в размере суммы индикативной ставки MosPrime Rate (overnight), определяемой ежедневно Национальной валютной ассоциацией и публикуемой на официальных сайтах Центрального банка Российской Федерации и/или Национальной валютной ассоциации, плюс Дополнительная процентная ставка, начисляемой на ссудную задолженность, объем которой равен или меньше суммы остатков денежных средств, размещенных на банковских счетах (в рублях), открытых в БАНКЕ, Предприятиями, входящими в Группу «ЕвроСибЭнерго», на ежедневной основе со срочностью не более 1 дня (overnight).
При определении кворума и голосовании по первому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» учитывались голоса 9 из 11 членов Совета директоров и не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (, ).
Решение об одобрении сделки ООО
3. Мы ООО (1 учредитель, он же директор) При аккредитации на площадке подали решение об одобрении крупной сделки на 3 млн руб, сейчас хотим поучаствовать в тендере на 27 млн руб. Как правильней: составить новое решение и прикрепить заново на площадку или подготовить отдельное решение на эту 1 закупку?
5.2. Здравствуйте! В соответствии с пунктом 3 статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки является компетенцией общего собрания участников общества.
О принятых советом директоров эмитента решений об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»
Подрядчик обязуется выполнить работы по восстановительному ремонту оборудования турбоаграгата ст.№3 на филиале ОАО «Фортум» Тобольcкая ТЭЦ, Заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях договора.
Подрядчик обязуется выполнить работы по замене разъединителей открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ филиала ОАО «Фортум» Челябинская ГРЭС, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях договора.
Одобрение акционерным обществом крупных сделок на заседании совета директоров (наблюдательного совета)
Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрено, что совет директоров (наблюдательный совет) вправе принимать решения путем заочного голосования (п. 1 ст. 68 Закона об АО, п. 153 гл. II ч. «Б» Кодекса корпоративного управления).
Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных Законом об АО требований, может быть признана недействительной по иску общества или его акционера (п. 6 ст. 79 Закона об АО). Такой иск подлежит рассмотрению по правилам п. 6 ст. 79 Закона об АО, поскольку указанная норма является специальной по отношению к положениям ст. 173.1 и п. 3 ст. 182 ГК РФ (абз. 1 п. 1 Постановления N 28). Иски о признании крупных сделок недействительными и применении последствий их недействительности могут предъявляться в течение срока, установленного п. 2 ст. 181 ГК РФ для оспоримых сделок (абз. 1 п. 5 Постановления N 28).
Решение о крупной сделке срок действия для регистрации
- голосование обратившегося в суд акционера не могло повлиять на результаты голосования (подп. 3 п. 6 ст. 79 закона № 208-ФЗ);
- заявитель не докажет, что обществу причинен вред или существует возможность причинения убытков.
Считается, что если поставщик не предоставил подобные данные, то заключение контракта не попадает для него в рассматриваемую категорию. Но, как показывает практика, даже решение единственного участника об одобрении крупной сделки на всякий случай прикладывают к общему пакету документов. Здесь важно не совершить ошибку. Иначе есть риск отклонения участника аукциона из-за того, что он предоставил недостоверные сведения.
Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 17 июля 2022 г
Ответчиками в материалы дела представлены решения совета директоров ОАО «Бамтоннельстрой», оформленные протоколами от 14.11.2022 N 12, от 16.11.2022 N 13, от 29.11.2022 N 14, от 12.12.2022 N 17, от 20.12.2022 N 18, об одобрении сделок по отчуждению ОАО «Бамтоннельстрой» в пользу SKMG Holding AB долей дочерних обществ: ООО «Тоннельный отряд N 18», ООО «Тоннельный отряд N 12 — Бамтоннельстрой», ООО «Бамтоннельстрой-Гидрострой», ООО «Кавказская тоннелестроительная компания», ООО «Красноярскметропроект», в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Соколова С.Н.
Согласно протоколу заседания совета директоров ОАО «Бамтоннельстрой» от 29.11.2022 N 14 членами совета директоров единогласно принято решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Соколова С.Н — отчуждение доли, составляющей 100% уставного капитала ООО «Кавказская тоннелестроительная компания», компании SKMG Holding AB, и определении продажной цены отчуждаемой доли в размере 2 000 000 рублей. Протокол подписан председателем совета директоров Захаровым В.М. и секретарем совета директоров Сапрыкиным К.Н. (т.5, л.д. 55-56).
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
6. Решения общего собрания участников общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания (за исключением случая, если на общем собрании участников общества присутствовали все участники общества), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов участников общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
8. Решения совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, если наличие кворума в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
Одобрение сделок с заинтересованностью советом директоров
лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, различается в акционерных обществах в зависимости от количества акционеров- владельцев голосующих акций (менее 1000 или более 1000 акционеров). В акционерном обществе с числом акционеров- владельцев голосующих акций 1000 и менее решение об одобрении сделки принимается советом директоров большинством голосов членов совета, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом общества кворума для проведения заседаний совета, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционерного общества (п. 7 ст. 83 Закона об АО). При этом закон не определяет порядок голосования незаинтересованных директоров. Исходя из общих правил проведения заседания совета директоров следует предположить, что решение об одобрении сделки принимается большинством голосов от числа незаинтересованных в сделке директоров.
Срок действия решений совета директоров
1. Перед тем, как начать новую тему, участник обязан воспользоваться поиском. Поиск можно производить как по всему форуму, так и по отдельным разделам и категориям, к примеру, только в категории «Правовые конференции».
а) закрыть тему и вынести предупреждение пользователю
б) удалить тему и вынести предупреждение пользователю
в) удалить тему и заблокировать пользователя на 7 дней или при наличии специальной опции и неоднократном нарушении п.1 Правил запретить пользователю доступ в раздел/подраздел конференции, в котором было допущено нарушение п.1 Правил. Срок, на который Пользователю прекращается доступ в раздел, определяется модератором (администратором).
Для совершения крупной сделки требуется решение об одобрении
Образец решения об одобрении крупной сделки может также содержать: указание на минимальные и максимальные параметры условий (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных действий, альтернативные варианты условий (например, согласие на совершение такой операции при условии совершения нескольких одновременно).
Стоимость имущества в этом случае определяется исходя из ее характера и может определяться ценой, величиной рыночной оценки или балансовой стоимостью имущества. В случае сомнений рекомендуется брать максимальную из возможных оценок, чтобы избежать в последующем оспаривания совершенной операции.
Заключение совета директоров о крупной сделке образец 2022
ВАЖНО! Обращаем особое внимание, что в соответствии с ФЗ «Об ООО», если в обществе единственный участник выступает исполнительным органом, ему не обязательно принимать решение об одобрении. При этом при аккредитации он должен предоставить информационное письмо или заключение о том, что в рамках законодательства контракт для него не является значительным.
- Для обществ с ограниченной ответственностью действует Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (далее — Федеральный закон «Об ООО»), в нем обозначена информация о том, какой орган общества уполномочен принимать такое заключение.
- Для акционерных компаний действует Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 31.12.2022 № 208.
Особый порядок одобрения сделок
В Уставе компании можно дополнительно оговорить случаи, при которых на сделки, совершаемые обществом, распространяется указанный порядок согласования. Это целесообразно, если в наличии обширный имущественный комплекс, требующий особого внимания, либо участники хозяйственного общества не вполне доверяют генеральному директору. В частности, можно закрепить в Уставе формулировку: «Генеральный директор вправе самостоятельно заключать сделки на сумму, не превышающую 5% балансовой стоимости активов общества каждая. В иных случаях совершаемая сделка подлежит одобрению Советом директоров общества в порядке, предусмотренном для заключения крупных сделок».
Чтобы сделка отвечала признакам заинтересованности, указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица (т.е. состоящие с ними в отношениях, определенных антимонопольным законодательством) должны отвечать следующим требованиям:
